「在牛車水匯款出事兒了」
有一件事兒
只要是生活在新加坡的
中國人或新移民都做過
去牛車水匯錢/換錢
然而，這可不是填個表
寫幾個數字這麼簡單
椰子曾做過很多報導
一不小心，就可能 損失鉅款
甚至是被罰百萬！
錢被騙光
匯款被坑損失鉅款
違反規定被罰百萬
甚至觸犯法律
我們本以為高頻率的報導
能夠讓大家有所警惕
然而，相關問題仍頻發
這不，最近有位劉女士
在牛車水匯錢回中國
結果出事兒了！
她光顧了一家私人匯款公司
錢沒到中國帳戶不說
還被凍結了。。。
一起來看看她的遭遇
01
在牛車水匯款回中國，出事兒了！
*以下資訊為椰友來稿，本平臺不對資訊真實性負責。請大家自行進行判斷，文中會進行相關規定的解說。
「劉女士，新加坡PR
8月16日晚上在微信群求助
因回國需要花錢
7月21日下午在牛車水
一家私人匯款公司
匯款 3萬2千 新元
折合人民幣162,880元人民幣
匯款後公司員工告知
會在當天 分三次打到
劉女士中國帳號
*示意圖
7月21日沒有打款
2天后打款完成
但是當劉女士回中國後
取錢發現銀行帳號
被凍結
中國銀行出示帳號凍結通知書
整個銀行帳號30多萬
被全部凍結
劉女士聯繫匯款公司
對方給出的答案是叫她等
一等就是兩個星期過去
帳號仍然被凍結
劉女士無奈之下微信群裡發資訊求助
▲款項凍結原因：涉嫌詐騙
這是被凍結的 ￥57000人民幣
8月29日上午
劉女士和她老公帶著1歲大的
孩子去匯款公司討個說法
相關員工控制
劉女士他們三人後報警
反告劉女士騷擾
引來大批民眾圍觀
警察來後，匯款公司工作人員
告知警方說劉女士
影響他們做生意
經過警察的調節
事件由11:30分結束
警察建議他們去警察局報警
由警方來處理這件事
過後下午，劉女士一家人
去了住家附件的警局報警並做了筆錄
*警局筆錄正面
*警局筆錄反面
劉女士筆錄翻譯
裡面透露了更多細節：
2019年7月21日，下午3點18分，我在牛車水的一家匯款公司，匯錢回中國銀行帳戶。總計3萬2000新幣，16萬2880人民幣。
但是，在2019年8月，我回到中國取錢，但是我被告知銀行帳戶被凍結了，我才意識到有5筆外匯到我的帳戶，但是我不知情。
我去了匯款公司很多次，但是他們一直表示匯款是通過協力廠商，他們也沒辦法。
投稿椰友表示：
就劉女士這事
大家不要覺得是一件小事
非同小可，搞不好劉女士
會被中國警察扣留
並禁止出境
*被告知涉嫌詐騙款項
要對兩個匯款進行來源說明
*很多人會去
這一家匯款公司匯錢
*這件事看樣子還挺麻煩
如果無法提供資金來源
可能被告詐騙！」
02
在新加坡，相似事件頻發！
這事兒，引發了華人圈熱議
畢竟在牛車水那邊
換錢匯錢的操作
基本上每個人都做過
「
」
在海外匯款，也包括新加坡
那可謂是 「事故高發」
看看這一個個真實案例
感覺你是不是
也在危險的邊緣試探？
No.1
螞蟻搬家，被騙！
匯款方式：中國→新加坡
詳情：中國女富豪匯款被騙
損失金額：2000萬人民幣
中國女富豪拿到了新加坡綠卡，想把國內的2000萬人民幣轉到法國私人銀行，但是超過了中國相關法規的額度。
於是，她找了一個仲介，他們用「螞蟻搬家」的方式，分別讓多個人分批次，轉錢去海外。其中，還有瑞士私人銀行的職員，感覺還挺靠譜，結果有人拿著錢就消失了，這筆錢不翼而飛。
No.2
私人匯款，被騙！
匯款方式：中國→新加坡
詳情：中國女商人匯款被騙
損失金額：152萬人民幣
今年4月，一個中國女商人想要匯款來新加坡，找到了一個中間人，給她介紹可靠匯款商，匯過幾次都挺順利。
結果，在匯款152萬人民幣那次，就出事了。女商人在和中間人的同事接頭，結果對方拿錢消失了，中間人也表示自己不知情，不打算負責。
