剛剛!有人在新加坡牛車水匯錢回中國,結果出事兒了

马上就好 2019/09/02 檢舉 我要評論

「在牛車水匯款出事兒了」

有一件事兒

只要是生活在新加坡的

中國人或新移民都做過

去牛車水匯錢/換錢

然而,這可不是填個表

寫幾個數字這麼簡單

椰子曾做過很多報導

一不小心,就可能 損失鉅款

甚至是被罰百萬!

錢被騙光

匯款被坑損失鉅款

違反規定被罰百萬

甚至觸犯法律

我們本以為高頻率的報導

能夠讓大家有所警惕

然而,相關問題仍頻發

這不,最近有位劉女士

在牛車水匯錢回中國

結果出事兒了!

她光顧了一家私人匯款公司

錢沒到中國帳戶不說

還被凍結了。。。

一起來看看她的遭遇

01

在牛車水匯款回中國,出事兒了!

*以下資訊為椰友來稿,本平臺不對資訊真實性負責。請大家自行進行判斷,文中會進行相關規定的解說。

「劉女士,新加坡PR

8月16日晚上在微信群求助

因回國需要花錢

7月21日下午在牛車水

一家私人匯款公司

匯款 3萬2千 新元

折合人民幣162,880元人民幣

匯款後公司員工告知

會在當天 分三次打到

劉女士中國帳號

*示意圖

7月21日沒有打款

2天后打款完成

但是當劉女士回中國後

取錢發現銀行帳號

被凍結

中國銀行出示帳號凍結通知書

整個銀行帳號30多萬

被全部凍結

劉女士聯繫匯款公司

對方給出的答案是叫她等

一等就是兩個星期過去

帳號仍然被凍結

劉女士無奈之下微信群裡發資訊求助

▲款項凍結原因:涉嫌詐騙

這是被凍結的 ¥57000人民幣

8月29日上午

劉女士和她老公帶著1歲大的

孩子去匯款公司討個說法

相關員工控制

劉女士他們三人後報警

反告劉女士騷擾

引來大批民眾圍觀

警察來後,匯款公司工作人員

告知警方說劉女士

影響他們做生意

經過警察的調節

事件由11:30分結束

警察建議他們去警察局報警

由警方來處理這件事

過後下午,劉女士一家人

去了住家附件的警局報警並做了筆錄

*警局筆錄正面

*警局筆錄反面

劉女士筆錄翻譯

裡面透露了更多細節:

2019年7月21日,下午3點18分,我在牛車水的一家匯款公司,匯錢回中國銀行帳戶。總計3萬2000新幣,16萬2880人民幣。

但是,在2019年8月,我回到中國取錢,但是我被告知銀行帳戶被凍結了,我才意識到有5筆外匯到我的帳戶,但是我不知情。

我去了匯款公司很多次,但是他們一直表示匯款是通過協力廠商,他們也沒辦法。

投稿椰友表示:

就劉女士這事

大家不要覺得是一件小事

非同小可,搞不好劉女士

會被中國警察扣留

並禁止出境

*被告知涉嫌詐騙款項

要對兩個匯款進行來源說明

*很多人會去

這一家匯款公司匯錢

*這件事看樣子還挺麻煩

如果無法提供資金來源

可能被告詐騙!」

02

在新加坡,相似事件頻發!

這事兒,引發了華人圈熱議

畢竟在牛車水那邊

換錢匯錢的操作

基本上每個人都做過

在海外匯款,也包括新加坡

那可謂是 「事故高發」

看看這一個個真實案例

感覺你是不是

也在危險的邊緣試探?

No.1

螞蟻搬家,被騙!

匯款方式:中國→新加坡

詳情:中國女富豪匯款被騙

損失金額:2000萬人民幣

中國女富豪拿到了新加坡綠卡,想把國內的2000萬人民幣轉到法國私人銀行,但是超過了中國相關法規的額度。

於是,她找了一個仲介,他們用「螞蟻搬家」的方式,分別讓多個人分批次,轉錢去海外。其中,還有瑞士私人銀行的職員,感覺還挺靠譜,結果有人拿著錢就消失了,這筆錢不翼而飛。

No.2

私人匯款,被騙!

匯款方式:中國→新加坡

詳情:中國女商人匯款被騙

損失金額:152萬人民幣

今年4月,一個中國女商人想要匯款來新加坡,找到了一個中間人,給她介紹可靠匯款商,匯過幾次都挺順利。

結果,在匯款152萬人民幣那次,就出事了。女商人在和中間人的同事接頭,結果對方拿錢消失了,中間人也表示自己不知情,不打算負責。

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